دانلود جزوه پولشویی با فرمت pdf اسلایدوار

دانلود جزوه پولشویی با فرمت pdf اسلایدوار

دانشجویان و کاربران گرامی، محتوای این فایل جزوه پولشویی می باشد که با فرمت pdf اسلایدوار در ۷۳ صفحه تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بود و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد . در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از وبسایت ما با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

عناوین جزوه پولشویی:

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه های انجام پولشویی

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

سازمان ها و توافقات بین المللی

اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی

امار و ارقام پولشویی

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا

دانلود جزوه پولشویی با فرمت pdf اسلایدوار

پولشویی برای اولین بار در یونان باستان صورت گرفت .پولشویی های نخستین به این صورت بود که ماموران ایالتی ،اموال و دارایی های خود را پنهان کنند تا از این طریق مقدار مالیاتی که پرداخت کنند کم شود و یا اصلا مالیاتی را پرداخت نکنند.در موارد دیگری نیز برای جلوگیری از مصادره اموال اقدام به این جرم می کنند.۲۰۰۰ سال قبل در چین تاجر ها برای این که پادشاهان اموال ان ها را از ان ها نگیرد اموال را پنهان می کردند.علاوه بر  پنهان کردن ممکن است اموال خود را به منطقه ای دوردست بفرستند و در ان جا سرمایه گذاری کنند.

فرایند پولشویی مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آن‌ها اشاره کرد:

در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران (یا شخصی که کاریاب نامیده می‌شود) به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق می‌شود.
در مرحلهٔ دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل می‌شود که «لایه بندی» نامیده می‌شود و در نهایت، این پول که با نقل و انتقال‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته بسته به شرایط، ممکن است نیازی به بعضی از مراحل نباشد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌است نیاز به قرار گرفتن در این فرایند ندارد…

مطالعه بیشتر